Nâng cao quản trị doanh nghiệp
Phương pháp tiếp cận cơ bản
Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý với tư cách là một công ty có trách nhiệm với xã hội, tỷ lệ kèo nhà cái đã thiết lập các cơ cấu và hệ thống tổ chức để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định Xây dựng mối quan hệ tin cậy với tất cả các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm cả các cổ đông, được coi là khía cạnh quan trọng nhất của công tác quản lý
Chúng tôi nhận thấy rằng việc đạt được quản trị doanh nghiệp hiệu quả là điều cần thiết để xây dựng lòng tin với các bên liên quan Chúng tôi cam kết nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp của mình thông qua các biện pháp sau:
- Đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng của cổ đông
- Hợp tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông
- Đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch
- Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị và các cơ quan khác
- Tham gia đối thoại với cổ đông
Cơ cấu quản trị
Chúng tôi là một công ty có Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, được giám sát bởi ban giám đốc, ủy ban kiểm toán và giám sát cũng như kiểm toán viên kế toán Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống hợp tác tương hỗ trong đó Ủy ban Kiểm toán và Giám sát cùng với bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên kế toán thực hiện các cuộc kiểm tra độc lập
Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực nâng cao hơn nữa giá trị doanh nghiệp bằng cách tăng cường quản trị và cơ cấu kiểm toán nội bộ dựa trên chính sách ba tuyến bảo vệ, tăng cường quản trị doanh nghiệp thông qua mối liên hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và bộ phận kiểm toán nội bộ, cải thiện tính lành mạnh và minh bạch trong quản lý cũng như đưa ra quyết định nhanh chóng
Cơ cấu quản trị
*Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Hội đồng Chủ tịch Tập đoàn và Ban điều hành đã được sáp nhập vào Ban điều hành Tập đoàn
Chính sách và thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị
Trong quá trình đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, tỷ lệ kèo nhà cái lựa chọn rất nhiều ứng cử viên từ trong và ngoài công ty, tham khảo ý kiến của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng do một giám đốc độc lập bên ngoài chủ trì và xác định những ứng viên có cá tính xuất sắc, hiểu biết sâu sắc và khả năng quản lý cao tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị dựa trên phản hồi từ Ủy ban
* Lý do lựa chọn từng giám đốc được nêu trong thông báo đại hội đồng cổ đông
Sử dụng hiệu quả các giám đốc bên ngoài
Đối với các giám đốc bên ngoài, chúng tôi chỉ định những cá nhân có kinh nghiệm và kiến thức phong phú trên các lĩnh vực khác nhau và có thể thực hiện vai trò cũng như nhiệm vụ của mình với quan điểm chuyên môn và khách quan bằng cách đưa ra hướng dẫn và giám sát quản lý từ góc độ nâng cao giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn của công ty nhiệm vụ và việc tuân thủ luật pháp và pháp lệnh, nâng cao tính minh bạch của hội đồng quản trị và phục vụ giá trị doanh nghiệp lớn hơn
Các giám đốc bên ngoài tham dự các cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, để hiểu các vấn đề quản lý của Tập đoàn Ngoài ra, họ đưa ra ý kiến của mình từ các quan điểm chuyên môn và khách quan tương ứng nếu cần, đồng thời cố gắng đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý bằng cách trao đổi quan điểm với các giám đốc khác
* Tiêu chí xác định tính độc lập của các giám đốc bên ngoài Công ty và tình trạng hoạt động của họ được cung cấp trong “Báo cáo Quản trị Công ty” và các tài liệu khác
Tổng quan về các tổ chức doanh nghiệp được thành lập
*1 Kể từ tháng 7 năm 2025, cơ cấu—có ba ủy ban (Cơ quan quản lý rủi ro, Ban điều hành tuân thủ và Nhân quyền/D&I) thuộc Ủy ban xúc tiến quản lý ESG—đã được sửa đổi thành cơ cấu đặt hai ủy ban song song là cơ quan doanh nghiệp: “Ủy ban bền vững” (do Chủ tịch và Chủ tịch đồng chủ trì), chủ yếu giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội và “Ủy ban tuân thủ, quản lý rủi ro và nhân quyền” chủ yếu xử lý các vấn đề nội bộ kiểm soát và quản trị Số cuộc họp của Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Tuân thủ, Quản lý Rủi ro và Nhân quyền trong năm tài chính 2024 cho thấy số lượng cuộc họp trước khi cơ cấu được thay đổi*2 Giám đốc YAMAMOTO Mayumi, KAWARATANI Shinichi, TSUKASAKI Yuko, HAYAKAWA Osamu và MIZUTANI Midori là giám đốc bên ngoài
Tư cách Kiểm toán viên Kế toán
| Tên công ty kiểm toán | Thời gian kiểm tra liên tục | Kế toán viên công được chứng nhận đã thực hiện hoạt động kiểm toán | Thành phần trợ lý liên quan đến hoạt động kiểm toán kế toán |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH KPMG AZSA | 11 năm | Đối tác được chỉ định, đối tác tham gia, kế toán viên công chứng ISASHI RyoichiĐối tác được chỉ định, đối tác tham gia, kế toán viên được chứng nhận KOBAYASHI KeijiĐối tác được chỉ định, đối tác tham gia, kế toán viên công chứng OTANI Fumitaka | Kế toán viên hành nghề: 12 ngườiNhững người đã vượt qua kỳ thi CPA, vv: 7 ngườiNgười khác: 26 người |
Ma trận kỹ năng dành cho Giám đốc
Định nghĩa về lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn (kỹ năng) chính của Giám đốc
| Lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn (Kỹ năng) | Định nghĩa Kỹ năng |
|---|---|
| Quản lý doanh nghiệp/Chiến lược kinh doanh | Kinh nghiệm làm giám đốc đại diện hoặc giám đốc chi nhánh của một công ty có quy mô nhất định trở lên |
| Bán hàng/Tiếp thị | Kinh nghiệm làm người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý chiến lược, chính sách bán hàng |
| Xây dựng/Vận hành các cơ sở thông tin liên lạc, vv | Kinh nghiệm làm người chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và chính sách hoạt động liên quan đến việc xây dựng và vận hành các cơ sở viễn thông, điện |
| Phát triển kinh doanh mới/Kinh doanh giải pháp | Có kinh nghiệm với tư cách là người chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và chính sách hoạt động cho việc xây dựng và vận hành cơ sở người dùng hoặc với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp |
| Công nghệ/Đổi mới/DX | Kinh nghiệm lãnh đạo chuyển đổi quy trình kinh doanh hoặc DX trong tổ chức trụ sở chính, vv |
| Doanh nghiệp toàn cầu | Kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh toàn cầu thông qua các công việc ở nước ngoài hoặc với tư cách là người chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp toàn cầu |
| Phát triển Nhân sự/Lao động/Nhân sự | Kinh nghiệm làm người chịu trách nhiệm về chính sách nhân sự, phát triển hệ thống liên quan đến nhân sự, chính sách phát triển nhân sự và quan hệ công đoàn |
| Kế toán tài chính/Tài chính | Kinh nghiệm nắm giữ các chứng chỉ chuyên môn như kế toán viên công chứng và kế toán thuế được chứng nhận hoặc là người chịu trách nhiệm về tài chính doanh nghiệp, tài chính, kế toán tài chính hoặc quản lý/mua sắm quỹ tại một tổ chức tài chính |
| Pháp lý/Quản lý rủi ro/Tuân thủ/Quản trị | Kinh nghiệm với tư cách là chuyên gia có bằng luật sư hoặc là người chịu trách nhiệm thực hiện/phản hồi vụ kiện, quản lý rủi ro, thúc đẩy tuân thủ, quản trị kiểm soát nội bộ, an toàn và chất lượng cũng như quản lý rủi ro |
| Chính sách công/Nghiên cứu học thuật | Kinh nghiệm xây dựng luật và quy định tại các cơ quan chính phủ trung ương hoặc cấp tỉnh, xem xét các vấn đề chính sách với tư cách là chuyên gia trong các ủy ban khác nhau hoặc dẫn dắt nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao với tư cách là nhà nghiên cứu hoặc giáo sư tại các tổ chức nghiên cứu và giáo dục như trường đại học |
Cơ cấu hội đồng cân bằng giữa sự đa dạng về giới tính, tính quốc tế, vv và quy mô phù hợp
Là một công ty cổ phần kinh doanh giám sát nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, Công ty đảm bảo rằng thành phần Hội đồng quản trị được cân bằng tốt bằng cách bổ nhiệm những cá nhân có nhiều kinh nghiệm và kiến thức vượt trội trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, chẳng hạn như chiến lược kinh doanh, chiến lược quốc tế, tài chính và nhân sự
Ngoài ra, Công ty đặt mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách tuyển dụng những cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong quản lý doanh nghiệp, chuyên gia về tài chính và pháp lý doanh nghiệp cũng như các chuyên gia học thuật tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là giám đốc bên ngoài và đưa ra quan điểm bên ngoài
Công ty đã bổ nhiệm năm giám đốc điều hành nữ: hai giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, hai giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và một giám đốc điều hành
Chuyên môn và kinh nghiệm (kỹ năng) cần có của giám đốc cũng như thông tin chi tiết về họ được thể hiện trong “Ma trận kỹ năng dành cho giám đốc” và “Định nghĩa về lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn (kỹ năng) chính của giám đốc” ở trên
Nỗ lực đảm bảo Giám đốc thực thi nhiệm vụ hiệu quả
Theo Quy định của Hội đồng quản trị, các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức mỗi tháng một lần và khi cần thiết, và 20 cuộc họp đã được tổ chức trong năm tài chính 2024 Hội đồng quản trị cân nhắc tất cả các vấn đề cần thiết theo quy định nội bộ để trình lên và tích cực trao đổi ý kiến về từng vấn đề, cũng như nhận báo cáo hàng quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng giám đốc
Ngoài ra, theo Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp, “Ủy ban đề cử và thù lao”, một ủy ban cố vấn tự nguyện, được thành lập trực thuộc Hội đồng quản trị để nâng cao tính khách quan của việc đề cử và thù lao Ủy ban đã họp bảy lần trong năm tài chính 2024
Giám đốc độc lập bên ngoài tổ chức các cuộc họp thường xuyên với giám đốc đại diện để tăng cường chức năng giám sát việc thực thi nhiệm vụ của giám đốc
[Các vấn đề chính do Hội đồng quản trị thảo luận]
Hội đồng quản trị thảo luận các vấn đề quan trọng như chiến lược bán hàng, chiến lược tăng trưởng của công ty chúng tôi và Tập đoàn cũng như các chiến lược trung và dài hạn
Nỗ lực đảm bảo việc thực hiện hiệu quả của Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ngoài việc kiểm tra các tài liệu ra quyết định quan trọng,Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát còn tham dự các cuộc họp quan trọng bao gồm các cuộc họp của Ban điều hành Tập đoàn để hiểu rõ về quy trình ra quyết định quan trọng của công ty và tình hình thực hiện kinh doanh
Ngoài ra, các Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, giám đốc đại diện, Kiểm toán viên Kế toán và những người khác liên lạc với nhau và trao đổi ý kiến để đảm bảo rằng cuộc kiểm toán của các Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được tiến hành một cách hiệu quả
Công ty đã thành lập Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với các nhân viên làm việc toàn thời gian để hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán và Giám sát thực hiện nhiệm vụ của mình và ba cá nhân đã được bổ nhiệm vào văn phòng này
Đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, chúng tôi kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các giám đốc, bao gồm tình trạng tuân thủ luật pháp và quy định, tình trạng quản lý rủi ro và chia sẻ thông tin cũng như tốc độ giải quyết vấn đề, đồng thời chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo tính hiệu quả của toàn thể Hội đồng quản trị bằng cách tổ chức các cuộc họp giữa giám đốc đại diện và giám đốc bên ngoài
Ngoài ra, mỗi năm một lần, tất cả các giám đốc đều phải tự đánh giá tính hiệu quả của Hội đồng quản trị nhằm mục đích cải thiện hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và chia sẻ nhận thức về phương hướng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi
Cụ thể hơn, việc tự đánh giá được thực hiện thông qua bảng câu hỏi ẩn danh để đảm bảo rằng các ý kiến thẳng thắn được lắng nghe và bảng câu hỏi bao gồm các mục đánh giá chính hỏi về cơ cấu, tình trạng hoạt động, trách nhiệm và chức năng của Hội đồng quản trị và tình trạng của Hội đồng quản trị nhìn từ các giám đốc bên ngoài Đối với việc thu thập phản hồi, chúng được thu thập bởi một văn phòng luật bên ngoài với nghĩa vụ bảo mật và chúng được phân tích bởi một tổ chức bên thứ ba Dựa trên kết quả phân tích này, Hội đồng quản trị của chúng tôi đã xác minh và đánh giá tình hình hiện tại và thu được kết quả khả quan, đồng thời tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị
[Tổng quan về Đánh giá hiệu quả cho năm tài chính 2024]
[Ý kiến chính]Có ý kiến cho rằng tính hiệu quả của Hội đồng quản trị nhìn chung được đảm bảo Đồng thời, có các ý kiến liên quan đến chiến lược quản lý trung và dài hạn và sự phát triển của thế hệ quản lý tiếp theo, cũng như các ý kiến yêu cầu xem xét lại tiêu chí đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận trong các trường hợp xem xét đơn đặt hàng, liên quan đến việc ủy quyền thực hiện kinh doanh, vốn đã được thực hiện một phần ↓[Các biện pháp được thực hiện]Vì cũng có ý kiến cho rằng, trong quá trình xây dựng chiến lược quản lý trung và dài hạn, điều quan trọng là phải có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung bao gồm cả các giám đốc bên ngoài, nên chúng tôi đang thiết lập nhiều cơ hội thảo luận hơn—bao gồm cả việc sử dụng “các phiên thảo luận” làm nơi trao đổi quan điểm tự do giữa các thành viên Hội đồng quản trị—nhằm làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận và chúng tôi tiếp tục cố gắng duy trì và nâng cao hiệu quả
Đào tạo Giám đốc
Công ty đã tổ chức chuỗi hội thảo điều hành thường xuyên và có hệ thống dành cho các giám đốc và cán bộ điều hành của tỷ lệ kèo nhà cái Những buổi hội thảo này phục vụ nhiều mục đích, bao gồm: (1) thấm nhuần và củng cố các kỹ năng quản lý cơ bản phù hợp với một công ty trên thị trường hàng đầu; (2) tạo cơ hội phát triển sự hiểu biết toàn diện về thị trường, công nghệ và xu hướng toàn cầu bao gồm cả điều kiện toàn cầu; và (3) điều chỉnh hướng đi của các giám đốc và giám đốc điều hành
Ngoài ra, các giám đốc bên ngoài và những người khác được tạo cơ hội bao gồm việc kiểm tra cơ sở kinh doanh của các công ty đang điều hành và địa điểm xây dựng, nếu thích hợp, để họ có thể hiểu sâu hơn về nội dung kinh doanh và điều kiện hiện tại của chúng tôi
Lập kế hoạch và phát triển người kế nhiệm cho CEO, vv
Về việc lập kế hoạch kế nhiệm và phát triển Giám đốc điều hành cũng như các vị trí điều hành cấp cao khác, từ góc độ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định của công ty cũng như nâng cao quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, chúng tôi đã xây dựng “Kế hoạch kế nhiệm cho các Giám đốc (bao gồm cả Giám đốc đại diện)” tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024
Kế hoạch này đang được thực hiện phù hợp với triết lý quản lý và chiến lược kinh doanh phù hợp của chúng tôi Đối với việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Ủy ban Đề cử và Thù lao, do một giám đốc độc lập bên ngoài làm chủ tịch, sẽ được tham vấn và Hội đồng Quản trị bỏ phiếu về việc bổ nhiệm dựa trên báo cáo của Ủy ban Đề cử và Thù lao
Bồi thường, vv của Giám đốc điều hành
Chính sách cơ bản
Đối với việc trả thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát Áp dụng tương tự bên dưới), tổng số tiền (giới hạn) do Đại hội đồng cổ đông quy định sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và mỗi giám đốc sẽ nhận được khoản thù lao phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình
Ngoài ra, đối với chính sách quyết định thù lao cho từng giám đốc, nhằm mục đích nâng cao tính khách quan và minh bạch, “Ủy ban đề cử và lương thưởng” (do một giám đốc độc lập bên ngoài chủ trì), là cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị và bao gồm đa số các giám đốc độc lập bên ngoài, sẽ báo cáo kết quả thảo luận của mình lên Hội đồng quản trị, sau đó đưa ra quyết định dựa trên báo cáo
Các giám đốc bên ngoài, những người chịu trách nhiệm về chức năng giám sát, chỉ được trả thù lao cơ bản hàng tháng theo nhiệm vụ của họ
* Chi tiết về thù lao cho các giám đốc điều hành được cung cấp trong “Báo cáo Chứng khoán”
Giới thiệu Hệ thống lương thưởng liên quan đến hiệu suất
Công ty đã giới thiệu “Quỹ tín thác lợi ích hội đồng quản trị”, một hệ thống trả thưởng cổ phiếu gắn liền với hiệu quả hoạt động, nhằm làm rõ mối liên hệ giữa việc trả lương cho các giám đốc điều hành với hiệu quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu của Công ty, đồng thời nâng cao nhận thức về những đóng góp của họ đối với hiệu quả hoạt động và giá trị của Công ty trong trung và dài hạn
Đối với các chỉ số về thù lao liên quan đến hiệu suất, Công ty đã chọn mức độ thành tích trong các lĩnh vực như “thu nhập hoạt động hợp nhất”, “ROE” và “chỉ số ESG” Các số liệu này được lựa chọn để dễ hiểu và được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức về đóng góp của mỗi người trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động hợp nhất và giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn Một chuẩn mực được thiết lập bằng cách phân bổ 30% tiền thù lao hàng tháng trong thời gian ba tháng theo “Quy định nội bộ về phát hành cổ phiếu cho giám đốc điều hành” Theo hệ thống tính điểm, số điểm được tính bằng cách nhân hệ số liên kết hiệu suất được xác định với mức độ đạt được các chỉ số của Công ty Khi nghỉ hưu, một cổ phần sẽ được cấp cho mỗi điểm kiếm được
Ngoài ra, trong năm tài chính 2022, Công ty đã đưa “mục tiêu giảm khí thải nhà kính” vào bộ chỉ số về thù lao liên quan đến hiệu suất như một chỉ số ESG tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về các sáng kiến ESG của nhân viên quản lý
Phần trăm của số tiền thù lao và số tiền thù lao liên quan đến hiệu suất, vv
| Thù lao hàng tháng (Tiền thưởng cố định) | BiếnTiền bồi thường | Phi tiền tệTiền bồi thường |
|---|---|---|
| 80% | 20% | 6% |
* Khi xem xét các quy định giao dịch nội gián, vv và để nâng cao nhận thức về quản lý cũng như mục tiêu chung là tăng giá trị cổ đông, các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) phải đóng góp ít nhất 10% mức thù lao hàng tháng của họ cho Kế hoạch lựa chọn cổ phiếu của Giám đốc điều hành Kế hoạch này thay đổi tỷ lệ phần trăm một cách hiệu quả: 72% cho thù lao cố định, 28% cho thù lao thay đổi và 14% cho thù lao phi tiền tệ (thù lao dựa trên cổ phiếu)
Các vấn đề liên quan đến việc ủy quyền xác định mức thù lao, vv của cá nhân Giám đốc
Đối với năm tài chính 2024, vấn đề đã được giải quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 rằng quyết định về mức thù lao cơ bản cho mỗi giám đốc và số tiền thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của từng năm tài chính sẽ được giao cho Giám đốc đại diện, Chủ tịch NAKAYAMA Toshiki, giả định rằng Ủy ban đề cử và thù lao sẽ được tham khảo ý kiến trong phạm vi tổng số tiền được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Lý do ủy quyền các quyền này là vì Giám đốc đại diện, Chủ tịch được coi là người phù hợp nhất để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng giám đốc đồng thời có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty
Tổng số tiền thù lao cho mỗi hạng điều hành, Tổng số tiền thù lao theo loại và số lượng giám đốc điều hành đủ điều kiện
| Lớp điều hành | Tổng số tiền bồi thường (triệu yên) | Tổng số tiền bồi thường theo loại (triệu yên) | Số lượng Cán bộ điều hành đủ điều kiện (người) | |
|---|---|---|---|---|
| Tiền thưởng cố định | Thù lao liên quan đến hiệu suất | |||
| Giám đốc (không bao gồm Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Giám đốc bên ngoài) | 249 | 203 | 46 | 11 |
| Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (không bao gồm thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài) | 33 | 33 | ー | 3 |
| Cán bộ điều hành bên ngoài | 59 | 59 | ー | 7 |
Tổng số tiền bồi thường tổng hợp, vv cho mỗi Giám đốc điều hành
Thông tin này không được cung cấp vì không có giám đốc điều hành nào nhận được khoản bồi thường tổng hợp từ 100 triệu yên trở lên, vv
Giao dịch với các bên liên quan
Chúng tôi yêu cầu các giao dịch cạnh tranh và xung đột lợi ích do giám đốc thực hiện phải được Hội đồng quản trị cân nhắc và phê duyệt, đồng thời phải báo cáo tình trạng của các giao dịch đó cho Hội đồng quản trị một cách thường xuyên
Chúng tôi yêu cầu các giám đốc điều hành gửi “Tuyên bố xác nhận của bên liên quan” để xác định xem liệu có bất kỳ giao dịch nào với các bên liên quan hay không, chẳng hạn như chính họ, người thân của họ, tổ chức mà họ đại diện và tổ chức mà họ nắm giữ quyền biểu quyết đa số
Đối với các giao dịch với cổ đông lớn, theo quy định nội bộ, người có thẩm quyền quyết định phải xác nhận tính phù hợp của các giao dịch đó để đảm bảo không gây tổn hại đến Công ty hoặc lợi ích chung của cổ đông và báo cáo các giao dịch đặc biệt quan trọng lên Hội đồng quản trị
Cổ phần chiến lược
Tiêu chí và khái niệm phân loại cổ phần đầu tưNhóm của chúng tôi phân loại cổ phần mà nhóm nắm giữ cho các mục đích sau là cổ phần chiến lược
A Duy trì và tăng cường mối quan hệ kinh doanh với công ty được đầu tưB Duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh liên minhC Hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hiệu quả và các mục đích tương tự
Cổ phiếu nắm giữ cho các mục đích khác được phân loại là cổ phiếu đầu tư cho mục đích đầu tư thuần túy
Chính sách sở hữu cổ phần chiến lược, phương pháp xác minh tính hợp lý của việc sở hữu cổ phần và chi tiết xác minh của Hội đồng quản trị về tính phù hợp của việc nắm giữ từng cổ phiếu
A Chính sách nắm giữTập đoàn của chúng tôi nắm giữ cổ phiếu của các đối tác kinh doanh khi tin rằng việc nắm giữ những cổ phiếu đó sẽ nâng cao giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn và mang lại lợi ích cho các cổ đông Sau khi xem xét mục đích nắm giữ cổ phiếu và tình trạng giao dịch, vv, nếu việc nắm giữ số cổ phiếu đó được coi là ít có ý nghĩa thông qua xác minh định lượng và định tính, chúng tôi sẽ giảm dần tỷ lệ nắm giữ thông qua thoái vốn, vv
B Phương pháp xác minh tính hợp lý của việc sở hữu cổ phầnCông ty tiến hành đánh giá định lượng và định tính về việc nắm giữ cổ phần chiến lược về tính hợp lý về mặt kinh tế trong trung và dài hạn cũng như triển vọng trong tương lai dựa trên lợi nhuận và rủi ro, vv
C Chi tiết về việc xem xét của Hội đồng quản trị, vv về việc có nên giữ các vấn đề riêng lẻ hay khôngĐối với cổ phần chiến lược mà Tập đoàn nắm giữ, Công ty tiến hành xem xét mục đích nắm giữ cổ phiếu đó, tình trạng giao dịch, vv và xác định xem có tiếp tục nắm giữ số cổ phiếu đó hay không bằng cách xem xét từng vấn đề riêng lẻ về số lượng và chất lượng mỗi năm một lần tại cuộc họp Hội đồng quản trị, xem liệu lợi nhuận và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ có tương xứng với chi phí vốn, mục đích nắm giữ, xu hướng kinh doanh trong tương lai hay không, vv
Chúng tôi đang tìm kiếm cổ phiếu mà sau quá trình xác minh, chúng tôi tin rằng việc nắm giữ không có ý nghĩa gì khi xem xét giá cổ phiếu và các yếu tố khác Ngoài ra, chúng tôi sẽ quản lý tình trạng sở hữu cổ phần chiến lược và mức giảm của chúng trên toàn Tập đoàn thông qua việc xác minh hàng năm Dựa trên chính sách trên, vv, chúng tôi đã thoái vốn 9 cổ phiếu phát hành trong năm tài chính 2024
Thay đổi chứng khoán đầu tư
Quản lý thông tin nội bộ cũng như tiết lộ kịp thời và công bằng
tỷ lệ kèo nhà cái tiết lộ thông tin chính xác một cách kịp thời thông qua TDnet và EDINET theo Chính sách tiết lộ được xuất bản riêng Chúng tôi cũng sử dụng các phương tiện nhưtrang web công ty của chúng tôivà thông cáo báo chí, tích cực làm việc để mở rộng hơn nữa việc phổ biến thông tin của chúng tôi Hơn nữa, tỷ lệ kèo nhà cái cố gắng cung cấp thông tin có lợi mà các cổ đông và nhà đầu tư khác dễ hiểu, chẳng hạn như các tài liệu được sử dụng trong hoạt động IR của mình
Trong giao dịch với tất cả các cổ đông và nhà đầu tư khác, chúng tôi sẽ quản lý thông tin đầy đủ và đúng cách theo “Quy tắc về quy định giao dịch nội gián” khi chúng tôi sở hữu thông tin quan trọng chưa được tiết lộ ra công chúng
Nỗ lực tăng cường giao tiếp
Phòng IR đảm nhận hoạt động quan hệ nhà đầu tư với tư cách là bộ phận phụ trách quan hệ nhà đầu tư dưới sự giám sát của Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính Kế toán, là người quản lý chịu trách nhiệm xử lý thông tin Các nhà quản lý chịu trách nhiệm về quan hệ nhà đầu tư xử lý việc tham vấn với tất cả các cổ đông và các nhà đầu tư khác của chúng tôi nhiều nhất có thể
Tư vấn cá nhân*
(trường hợp)
| Năm tài chính 2024 | Nhật Bản | Ở nước ngoài | Tổng cộng |
|---|---|---|---|
| Hiệp 1 | 48 | 5 | 53 |
| Hiệp hai | 55 | 19 | 74 |
| Tổng cộng | 103 | 24 | 127 |
* Không bao gồm yêu cầu qua điện thoại và emailCác cuộc tham vấn được tổ chức với các nhà phân tích (bên bán và bên mua), nhà quản lý quỹ và những người khác
tỷ lệ kèo nhà cái tổ chức các cuộc họp giao ban về kết quả tài chính hai lần một năm cho các nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức và phân phối các cuộc họp giao ban trên trang web của mình, vv Ngoài những thông tin quan trọng bằng tiếng Anh một cách kịp thời cho các nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài, chúng tôi còn tham gia vào các hoạt động IR ở nước ngoài tại khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Các đại diện của chúng tôi cũng nỗ lực giải thích đầy đủ các vấn đề tại các cuộc họp giao ban về kết quả tài chính này và trong các hoạt động IR ở nước ngoài của chúng tôi nhằm khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các cổ đông và các nhà đầu tư cổ đông khác
Tóm tắt kết quả tài chính dành cho nhà phân tích
| Kết quả 2Q | Ngày | 21/11/2024 |
|---|---|---|
| Người tham gia | 41 người | |
| Người xem lưu trữ | Người Nhật: 777 ngườiTiếng Anh: 84 người | |
| Kết quả cuối năm tài chính | Ngày | 16 tháng 5 năm 2025 |
| Người tham gia | 40 người | |
| Người xem lưu trữ(tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025) | Người Nhật: 776 ngườiTiếng Anh: 37 người |
Ngoài ra, để giúp mọi người hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tham gia các phiên thông tin trực tuyến về công ty được phát trực tiếp dành cho các nhà đầu tư cá nhân cũng như các phiên thông tin dành cho nhà đầu tư cá nhân do các công ty chứng khoán tổ chức nếu thích hợp
Tóm tắt dành cho nhà đầu tư cá nhân
| Hiệp 1 | Ngày | 20 tháng 9 năm 2024 |
|---|---|---|
| Người tham gia | 714 người | |
| Người xem lưu trữ | 499 người | |
| Hiệp hai | Ngày | 19/03/2025 |
| Người tham gia | 713 người | |
| Người xem lưu trữ | 635 người |
* Một phiên thông tin riêng dành cho nhà đầu tư cá nhân cũng được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 2024 (với khoảng 2000 người tham gia và 528 lượt truy cập vào kho lưu trữ)
Ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư được cung cấp dưới dạng phản hồi cho ban lãnh đạo tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn, đồng thời chi tiết về cuộc đối thoại của chúng tôi với các cổ đông cũng được đăng trên trang web của chúng tôi Hơn nữa, Tập đoàn cũng gửi tập sách Báo cáo MIRAIT ONE bao gồm các chủ đề và hiệu quả kinh doanh cho tất cả các cổ đông hai lần một năm
* Để biết chi tiết buổi đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư, xem.
Thực trạng các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết
Về hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi mong muốn giúp các cổ đông hiểu rõ hơn, chẳng hạn bằng cách in thông báo triệu tập bằng màu và sử dụng hình ảnh video để trình bày báo cáo kinh doanh
Thông báo triệu tập, tài liệu tham khảo và báo cáo cũng có trên trang web của chúng tôi Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, được gửi vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, 19 ngày trước cuộc họp (ngày pháp lý là ngày 10 tháng 6 năm 2025) Vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, (26 ngày trước Đại hội đồng cổ đông), Công ty đã triển khai các biện pháp giao hàng điện tử trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và trang web của Công ty (ngày pháp lý là ngày 4 tháng 6) Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng các cổ đông có đủ thời gian và khả năng tiếp cận thông tin để thực hiện các quyền của mình
Để hiểu sâu hơn về các cổ đông và những người không thể tham dự cuộc họp, báo cáo kinh doanh đã được đăng trước dưới dạng video trên trang web của Công ty và cuộc họp được phát trực tiếp vào ngày họp Video cuộc họp cũng được cung cấp sau cuộc họp cho những cổ đông không thể xem buổi phát trực tiếp
Đối thoại với các bên liên quan
Trong giai đoạn hiện tại đang tăng tốc tăng trưởng trong các lĩnh vực MIRAI (tương lai) như “phát triển đô thị và khu vực/Doanh nghiệp DX và GX” và các doanh nghiệp toàn cầu, cơ sở khách hàng của chúng tôi đang mở rộng từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thông thường đến chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân, đồng thời các đối tác cộng tác cũng ngày càng tăng do sự tích hợp của CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEIBU và Kokusai Kogyo Co, Ltd Vì vậy, Tập đoàn đang tăng cường sự tham gia của các bên liên quan chủ yếu trong nỗ lực hướng tới Mục đích (ý nghĩa tồn tại) và Sứ mệnh (sứ mệnh công cộng), xác định quan điểm của Tập đoàn đối với các bên liên quan khác nhau
Các giá trị được chia sẻ và kênh liên lạc trong sự gắn kết của các bên liên quan
Các lợi ích chính được nêu ra trong cuộc đối thoại với các cổ đông và nhà đầu tư
Các ý kiến và câu hỏi mà chúng tôi nhận được sẽ được phản hồi lại cho nhân viên quản lý nhằm cải thiện khả năng quản lý và tăng cường sự gắn kết
Lĩnh vực quan tâm chính và ý kiến/câu hỏi
| Vật phẩm | Câu hỏi |
|---|---|
| Tình trạng và đánh giá doanh nghiệp | Đánh giá kết quả và kế hoạch năm tài chính trước cho năm tài chính hiện tại/Tình trạng hoạt động của Văn phòng Quản lý Rủi ro Kinh doanh/Tình trạng đơn hàng hiện tại, lợi nhuận tại thời điểm nhận đơn hàng và môi trường kinh doanh/Điều chỉnh lương nhân viên và tình trạng tuyển dụng |
| Chiến lược kinh doanh theo kế hoạch quản lý trung hạn | Sửa đổi, tiến độ và đánh giá Kế hoạch quản lý trung hạn/Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu/Mục đích và tác động của cải cách quản lý khu vực/Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và tiến độ trong chuyển dịch nhân sự/Chiến lược M&A/Tác động hiệp lực với CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEIBU và Kokusai Kogyo Co, Ltd/Chiến lược danh mục đầu tư kinh doanh/Cập nhật hệ thống cốt lõi/Quan điểm về kỷ luật tài chính và chính sách tài trợ/Chính sách hoàn trả cổ đông/Lộ trình hướng tới PBR ở mức 1 |
| Miền MIRAI (tương lai) | Trạng thái đơn hàng hiện tại/Lợi nhuận hiện tại và triển vọng tương lai trong từng lĩnh vực |
* Để biết chi tiết buổi đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư, xem.
