Tăng cường quản trị doanh nghiệp
Ý tưởng cơ bản
MIRAIT ONE nhận thức được tầm quan trọng của quản lý với tư cách là một công ty có trách nhiệm với xã hội và coi một trong những vấn đề quản lý quan trọng nhất là triển khai các cơ cấu và cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định cũng như xây dựng mối quan hệ tin cậy với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các cổ đông
Chúng tôi nhận thấy rằng việc thực hiện quản trị doanh nghiệp hiệu quả là điều cần thiết để xây dựng mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan
- Đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng của cổ đông
- Cộng tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông
- Đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch
- Việc thực hiện trách nhiệm của ban giám đốc, vv
- Đối thoại với cổ đông
, chúng tôi mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
Cơ cấu quản trị
Công ty chúng tôi là một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, đồng thời có ban giám đốc, ủy ban kiểm toán và giám sát và kiểm toán viên kế toán
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, Phòng Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán viên Kế toán đều thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập và chúng tôi cũng có một hệ thống để họ hợp tác với nhau
Chúng tôi cũng đang nỗ lực nâng cao hệ thống quản trị và hệ thống kiểm toán nội bộ dựa trên khái niệm ba tuyến phòng thủ, tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với bộ phận kiểm toán nội bộ, đồng thời hướng tới tăng cường quản trị doanh nghiệp Chúng tôi cũng hướng tới cải thiện tính minh bạch và lành mạnh trong quản lý, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tăng thêm giá trị doanh nghiệp
Sơ đồ cơ cấu quản trị
*Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Hội nghị Chủ tịch và Ủy ban điều hành Tập đoàn đã được sáp nhập vào Hội nghị Điều hành Tập đoàn
Chính sách và thủ tục đề cử dành cho ứng viên Giám đốc
Khi đề cử ứng viên vào chức vụ giám đốc, chúng tôi lựa chọn nhiều ứng cử viên trong và ngoài công ty, tham khảo ý kiến của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng do một giám đốc độc lập bên ngoài làm chủ tịch và dựa trên báo cáo của ủy ban, Hội đồng quản trị lựa chọn những ứng viên có tính cách xuất sắc, sự sáng suốt và khả năng quản lý cao
*Lý do bổ nhiệm cá nhân giám đốc được nêu trong “Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông”
Sử dụng hiệu quả giám đốc bên ngoài
Giám đốc bên ngoài là những người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực tương ứng của họ và có thể hoàn thành vai trò cũng như trách nhiệm của mình từ góc độ chuyên môn và khách quan, bao gồm đưa ra lời khuyên và giám sát quản lý từ góc độ tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn Ngoài ra, các giám đốc độc lập bên ngoài là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau, từ quan điểm độc lập và khách quan, giám sát một cách thích hợp tình hình tuân thủ pháp luật, các quy định và Điều lệ Công ty đối với các quyết định kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ của giám đốc, tăng tính minh bạch của Hội đồng quản trị và đề cử những cá nhân có thể góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp
Các giám đốc bên ngoài hiểu được các vấn đề quản lý của Tập đoàn thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, vv
Ngoài ra, chúng tôi cố gắng đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý bằng cách bày tỏ ý kiến khi cần thiết từ từng góc độ chuyên môn và khách quan cũng như trao đổi ý kiến với từng giám đốc, vv
*Tiêu chí độc lập và trạng thái hoạt động của các giám đốc bên ngoài tại công ty chúng tôi được mô tả trong "Báo cáo quản trị doanh nghiệp", vv
Tổng quan về cơ sở
*1 Từ tháng 7 năm 2025, Ủy ban Xúc tiến Quản lý ESG sẽ có ba ủy ban trực thuộc: Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Tuân thủ và Ủy ban Nhân quyền và D&I Ủy ban Phát triển Bền vững (do Chủ tịch và Chủ tịch đồng chủ trì) sẽ chủ yếu giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, còn Ủy ban Quản lý Rủi ro và Tuân thủ sẽ chủ yếu giải quyết vấn đề quản trị và kiểm soát nội bộ・Ủy ban Nhân quyền đã được thay đổi thành một hệ thống trong đó có hai ủy ban song song với tư cách là các cơ quan doanh nghiệp Số cuộc họp của Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Tuân thủ, Quản lý Rủi ro và Nhân quyền trong năm tài chính 2024 là số cuộc họp được tổ chức trước khi thay đổi hệ thống*2 Giám đốc Mayumi Yamamoto, Shinichi Kawaratani, Yuko Tsukazaki, Osamu Hayakawa và Midori Mizutani là giám đốc bên ngoài
Trạng thái kiểm toán viên kế toán
| Tên công ty kiểm toán | Thời gian kiểm tra liên tục | Kế toán viên được chứng nhận điều hành doanh nghiệp | Thành phần trợ lý liên quan đến công tác kiểm toán kế toán | |
|---|---|---|---|---|
| Trách nhiệm hữu hạnCông ty Kiểm toán Azusa | 11 năm | Đối tác trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, Đối tác điều hành, Kế toán viên công chứng Ryoichi Isashi | CPA | 12 người |
| Đối tác trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, đối tác điều hành, kế toán viên được chứng nhận, Keiji Kobayashi | Thi Kế toánNgười đăng ký đã đậu, vv | 7 người | ||
| Đối tác trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, Đối tác điều hành, Kế toán viên công chứng Fumitaka Otani | Khác | 26 người | ||
Ma trận kỹ năng đạo diễn
Định nghĩa về lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn (kỹ năng) chính của giám đốc
| Lĩnh vực kinh nghiệm/chuyên môn (kỹ năng) | Định nghĩa kỹ năng |
|---|---|
| Chiến lược quản lý/quản lý doanh nghiệp | Có kinh nghiệm làm giám đốc đại diện hoặc giám đốc chi nhánh của một công ty có quy mô nhất định |
| Bán hàng/Tiếp thị | Kinh nghiệm làm người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý chiến lược bán hàng, chính sách bán hàng |
| Xây dựng và vận hành các cơ sở thông tin liên lạc | Kinh nghiệm làm người chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, chính sách điều hành liên quan đến xây dựng và vận hành các cơ sở viễn thông, cơ sở điện |
| Phát triển kinh doanh/giải pháp kinh doanh mới | Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, chính sách điều hành liên quan đến việc xây dựng và vận hành cơ sở người dùng và là người phụ trách kinh doanh giải pháp |
| Công nghệ/Đổi mới/DX | Kinh nghiệm làm người phụ trách chuyển đổi quy trình kinh doanh và DX trong tổ chức trụ sở chính, vv |
| Kinh doanh toàn cầu | Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và tham gia quản lý một doanh nghiệp toàn cầu hoặc có kinh nghiệm làm người phụ trách quản lý kinh doanh của một doanh nghiệp toàn cầu |
| Nhân sự/Lao động/Phát triển nguồn nhân lực | Kinh nghiệm làm người phụ trách chính sách nhân sự, xây dựng hệ thống liên quan đến nhân sự, chính sách phát triển nguồn nhân lực và quan hệ công đoàn |
| Tài chính Kế toán/Tài chính | Chuyên gia có trình độ chuyên môn kế toán viên/kế toán thuế, có kinh nghiệm làm người phụ trách tài chính doanh nghiệp, tài chính, kế toán tài chính, quản lý quỹ/mua sắm, vv tại tổ chức tài chính |
| Pháp lý/Quản lý rủi ro/Tuân thủ/Quản trị | Kinh nghiệm làm chuyên gia có trình độ luật sư, thực hiện/phản hồi tố tụng, quản lý rủi ro, thúc đẩy tuân thủ, quản trị kiểm soát nội bộ, chất lượng an toàn và quản lý rủi ro |
| Chính sách công/nghiên cứu học thuật | Kinh nghiệm xây dựng luật và quy định tại các cơ quan chính quyền trung ương và các quận cũng như xem xét các vấn đề chính sách với tư cách là chuyên gia trong nhiều ủy ban khác nhau, kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu nâng cao và chuyên ngành hoặc hướng dẫn với tư cách là giáo sư tại các tổ chức nghiên cứu và giáo dục như trường đại học |
Thành phần của ban giám đốc cân bằng được sự đa dạng, bao gồm cả giới tính và chủ nghĩa quốc tế, với quy mô phù hợp
Về thành phần Hội đồng quản trị, với tư cách là một công ty cổ phần kinh doanh giám sát nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, chúng tôi đã lựa chọn những cá nhân có kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên ngành như chiến lược quản lý, chiến lược quốc tế, tài chính và nhân sự, có tính đến sự cân bằng về nguồn nhân lực
Hơn nữa, đối với các giám đốc bên ngoài, chúng tôi có những người có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia về pháp lý và tài chính doanh nghiệp, các chuyên gia học thuật, vv tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với góc nhìn bên ngoài, từ đó đảm bảo tính minh bạch và gia tăng giá trị doanh nghiệp
Ngoài ra, Công ty đã bổ nhiệm tổng cộng năm cán bộ nữ: hai giám đốc không phải là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, một giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và hai cán bộ điều hành Chuyên môn và kinh nghiệm (kỹ năng) cần có của giám đốc và thông tin chi tiết của họ được mô tả trong "Ma trận kỹ năng dành cho Giám đốc" và "Định nghĩa về lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn chính (Kỹ năng) dành cho Giám đốc" ở trên
Nỗ lực đảm bảo nhiệm vụ của giám đốc được thực hiện hiệu quả
Hội đồng quản trị họp mỗi tháng một lần theo "Quy định của Hội đồng quản trị" cũng như thỉnh thoảng khi cần thiết và tổ chức 20 lần trong năm tài chính 2024 Mọi vấn đề đưa ra Hội đồng quản trị dựa trên quy định nội bộ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, các ý kiến được trao đổi tích cực về từng vấn đề và tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng giám đốc được báo cáo hàng quý
Ngoài ra, theo Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp, để nâng cao tính khách quan liên quan đến việc đề cử và thù lao, chúng tôi đã thành lập Ủy ban đề cử và thù lao, một ủy ban cố vấn tự nguyện trực thuộc Hội đồng quản trị, đã họp bảy lần trong năm tài chính 2024 Các giám đốc độc lập bên ngoài tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các giám đốc đại diện để tăng cường chức năng giám sát của họ đối với việc thực thi nhiệm vụ của các giám đốc
[Nội dung chính thảo luận tại Hội đồng quản trị]
Ngoài các vấn đề quan trọng như chiến lược bán hàng, chiến lược tăng trưởng kinh doanh và chiến lược trung và dài hạn của công ty và tập đoàn, chúng tôi còn thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu hệ thống quản lý rủi ro toàn tập đoàn như kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, chính sách hoạt động hiệu quả, tình trạng hoạt động IR và lợi nhuận của cổ đông (mua lại cổ phần, cổ tức)
Nỗ lực đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được tiến hành một cách hiệu quả
Ngoài việc kiểm tra các văn bản phê duyệt quan trọng, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát còn tham dự các cuộc họp quản lý nhóm và các cuộc họp quan trọng khác để hiểu rõ quy trình ra quyết định quan trọng của công ty cũng như tình hình thực hiện kinh doanh Ngoài ra, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát, giám đốc đại diện, kiểm toán viên kế toán, vv trao đổi với nhau bằng cách trao đổi ý kiến và đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát được thực hiện một cách hiệu quả
Ngoài ra, với tư cách là tổ chức hỗ trợ nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, chúng tôi đã thành lập Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với đội ngũ nhân viên toàn thời gian và ba nhân viên
Đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị
Ngoài việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc, bao gồm tình trạng tuân thủ pháp luật và quy định, quản lý rủi ro và chia sẻ thông tin cũng như tốc độ giải quyết vấn đề, Hội đồng quản trị còn nỗ lực đảm bảo tính hiệu quả của toàn thể Hội đồng quản trị bằng cách tổ chức các cuộc họp giữa giám đốc đại diện và giám đốc bên ngoài
Ngoài ra, mỗi năm một lần, chúng tôi tiến hành tự đánh giá tính hiệu quả của Hội đồng quản trị đối với tất cả các giám đốc, nhằm mục đích cải thiện hoạt động chung của Hội đồng quản trị và chia sẻ hiểu biết chung về phương hướng quản trị doanh nghiệp của Công ty
Cụ thể, các hạng mục đánh giá chính là thành phần Hội đồng quản trị, tình trạng hoạt động của Hội đồng quản trị, trách nhiệm và chức năng của Hội đồng quản trị và vị thế của Hội đồng quản trị từ góc nhìn của các giám đốc bên ngoài Chúng tôi tiến hành tự đánh giá bằng phương pháp bảng câu hỏi ẩn danh để có thể lắng nghe ý kiến thẳng thắn Hơn nữa, việc thu thập được thực hiện bởi một công ty luật bên ngoài với nghĩa vụ bảo mật và nội dung của các bảng câu hỏi thu thập được sẽ được phân tích bởi một tổ chức bên thứ ba Dựa trên kết quả phân tích này, Hội đồng quản trị của chúng tôi xem xét và đánh giá tình hình hiện tại, thu được kết quả tích cực và tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị
[Tóm tắt đánh giá hiệu quả năm 2024]
[Ý kiến chính]Đồng thời với ý kiến cho rằng tính hiệu quả của Hội đồng quản trị nhìn chung được đảm bảo, cũng có ý kiến liên quan đến các vấn đề như chiến lược quản lý trung và dài hạn, ý kiến liên quan đến việc phát triển thế hệ quản lý tiếp theo và ý kiến yêu cầu xem xét lại các tiêu chuẩn thảo luận về thảo luận trình tự liên quan đến các vấn đề như ủy quyền điều hành kinh doanh đã được triển khai một phần ↓[Đang tiến hành các biện pháp đối phó]Trong quá trình xây dựng chiến lược quản lý trung và dài hạn, chúng tôi nhận thấy các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung, bao gồm cả những cuộc thảo luận từ các giám đốc bên ngoài, là quan trọng, vì vậy chúng tôi đã quyết định thiết lập thêm các diễn đàn để thảo luận sâu hơn, bao gồm cả việc sử dụng "diễn đàn thảo luận", là diễn đàn để các thành viên hội đồng trao đổi ý kiến tự do và không ngừng nỗ lực để duy trì và nâng cao hiệu quả
Đào tạo giám đốc
Đối với các giám đốc điều hành của MIRAIT ONE Group, chúng tôi hệ thống hóa và tổ chức các hội thảo dành cho cấp điều hành cho nhiều mục đích và tổ chức thường xuyên, bao gồm: ➀ Thâm nhập và nâng cao các kỹ năng quản lý cơ bản phù hợp với một công ty có thị trường hàng đầu ➁ Tạo cơ hội nắm bắt nhiều xu hướng về thị trường, công nghệ, điều kiện thị trường, vv, bao gồm cả các vấn đề thế giới ➂ Sự liên kết các vectơ (định hướng) giữa các giám đốc điều hành và giám đốc điều hành Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho các giám đốc bên ngoài, vv cơ hội đến thăm văn phòng và công trường xây dựng của các công ty đang điều hành, vv, nếu thích hợp, để họ hiểu sâu hơn về nội dung kinh doanh và tình hình hiện tại của Công ty
Lập kế hoạch kế nhiệm và đào tạo CEO, vv
Về quy hoạch kế nhiệm và đào tạo cho các giám đốc điều hành như Giám đốc điều hành, từ góc độ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc ra quyết định của công ty cũng như nâng cao quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 đã xây dựng "Kế hoạch kế nhiệm cho các Giám đốc, vv (Bao gồm cả Giám đốc đại diện)" và đang triển khai kế hoạch một cách phù hợp dựa trên triết lý quản lý và chiến lược quản lý Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Ủy ban Đề cử và Thù lao do một giám đốc độc lập bên ngoài làm chủ tịch sẽ được lấy ý kiến và Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định dựa trên báo cáo
Thù lao của viên chức, vv
Chính sách cơ bản
Về thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát; sau này sẽ áp dụng tương tự), tổng số tiền (số tiền tối đa) được xác định tại đại hội đồng cổ đông sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và thù lao cho từng giám đốc được dựa trên hệ thống thù lao theo vai trò và trách nhiệm của từng vị trí
Ngoài ra, với mục đích nâng cao tính khách quan và minh bạch, Ủy ban Đề cử và Thù lao, đóng vai trò là cơ quan cố vấn cho Hội đồng quản trị và bao gồm đa số các giám đốc độc lập bên ngoài, sẽ báo cáo kết quả thảo luận của mình lên Hội đồng quản trị (do một giám đốc độc lập bên ngoài chủ trì) và Hội đồng quản trị đưa ra quyết định dựa trên các báo cáo
Khi xem xét nhiệm vụ của mình, các giám đốc bên ngoài chịu trách nhiệm về chức năng giám sát chỉ được trả thù lao cơ bản hàng tháng
Giới thiệu hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất
Chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống trả thưởng cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được gọi là "Quỹ ủy thác lợi ích cổ phiếu" nhằm mục đích làm rõ mối liên hệ giữa thù lao điều hành, hiệu quả hoạt động của công ty và giá trị cổ phiếu, đồng thời nâng cao nhận thức về việc đóng góp vào hiệu quả hoạt động trung và dài hạn cũng như cải thiện giá trị doanh nghiệp
Các chỉ số liên quan đến thù lao dựa trên hiệu quả hoạt động là mức độ đạt được "thu nhập hoạt động hợp nhất", "ROE" và "chỉ số ESG" của công ty chúng tôi, đồng thời là các chỉ số dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức về việc góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động hợp nhất của nhóm và giá trị doanh nghiệp Dựa trên Quy định về Phúc lợi Cổ phiếu cho Nhân viên, chúng tôi thưởng một số điểm được tính bằng cách nhân điểm tiêu chuẩn được đặt ra bằng cách phân bổ 30% tiền lương hàng tháng của ba tháng cho hệ số liên kết hiệu quả hoạt động tùy theo mức độ đạt được các chỉ số của công ty chúng tôi và khi nghỉ hưu, chúng tôi thưởng cho mỗi điểm một cổ phiếu
Để nâng cao nhận thức của ban quản lý về các sáng kiến ESG, bắt đầu từ năm tài chính 2022, chúng tôi sẽ giới thiệu "mục tiêu giảm khí nhà kính" như một chỉ báo ESG tổng hợp như một chỉ báo về thù lao liên quan đến hiệu suất
Số tiền bồi thường, tỷ lệ số tiền bồi thường dựa trên hiệu suất, vv
| Thù lao hàng tháng (thù lao cố định) | Thù lao thay đổi | Thù lao phi tiền tệ |
|---|---|---|
| 80% | 20% | 6% |
*Khi xem xét các quy định về giao dịch nội gián, vv và để nâng cao nhận thức của ban quản lý cũng như nhận thức về mục tiêu chung là nâng cao giá trị cổ đông, các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) phải đóng góp 10% hoặc nhiều hơn mức thù lao hàng tháng của họ cho hiệp hội sở hữu cổ phiếu điều hành Trên thực tế, mức thù lao cố định là 72%, mức thù lao thay đổi là 28% và thù lao phi tiền tệ (thù lao cổ phiếu) là 14%
Các vấn đề liên quan đến ủy quyền liên quan đến việc xác định thù lao cá nhân, vv của giám đốc
Trong năm tài chính 2024, cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 đã quyết định giao quyền quyết định mức thù lao cơ bản của mỗi giám đốc và số tiền thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của từng năm tài chính cho ông Toshiki Nakayama, Giám đốc đại diện và Chủ tịch, trong tổng số tiền được giải quyết tại đại hội đồng cổ đông và phải tham khảo ý kiến của Ủy ban Đề cử và Thù lao Lý do giao phó các quyền hạn này là vì Chủ tịch và Giám đốc đại diện được cho là người có đủ năng lực nhất để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng giám đốc đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh chung của Công ty
Tổng số tiền thù lao, vv theo loại viên chức, tổng số tiền thù lao, vv theo loại và số lượng viên chức đủ điều kiện
| Phân loại sĩ quan | Phần thưởng, vvTổng số tiền (triệu yên) | Phần thưởng, vvTổng số tiền theo loại (triệu yên) | Mục tiêuSố lượng sĩ quan(danh từ) | |
|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng cố định | Thù lao dựa trên hiệu suất | |||
| Giám đốc(Không bao gồm Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Giám đốc bên ngoài) | 249 | 203 | 46 | 11 |
| Ủy ban Kiểm toán và Giám sát(không bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài) | 33 | 33 | ー | 3 |
| Sĩ quan bên ngoài | 59 | 59 | ー | 7 |
Tổng thù lao tổng hợp, vv cho mỗi viên chức
Không được liệt kê vì không có người nào có tổng thù lao hợp nhất từ 100 triệu yên trở lên
Giao dịch của bên liên quan
Các giao dịch cạnh tranh và xung đột lợi ích do giám đốc thực hiện cần có sự cân nhắc và giải quyết của Hội đồng quản trị và tình trạng giao dịch phải được báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị
Các quan chức phải gửi ``Biểu mẫu xác nhận bên liên quan'' để biết liệu họ có bất kỳ giao dịch nào với các bên liên quan hay không, chẳng hạn như chính họ, gia đình trực hệ của họ, tổ chức mà họ đại diện hoặc tổ chức có quyền biểu quyết đa số
Hơn nữa, đối với các giao dịch với cổ đông lớn, theo quy định nội bộ, những người có thẩm quyền quyết định xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch để đảm bảo không gây tổn hại đến lợi ích chung của công ty hoặc cổ đông và các giao dịch đặc biệt quan trọng đều được báo cáo lên hội đồng quản trị
sở hữu chéo
Tiêu chuẩn và khái niệm phân loại cổ phiếu đầu tư
Mục đích đầu tư của nhóm chúng tôi làA Duy trì và tăng cường mối quan hệ kinh doanh với các công ty mà chúng tôi nắm giữ tài sảnB Duy trì và tăng cường các mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy hợp tác kinh doanhC Hợp tác để xây dựng hiệu quả, vv, nó được phân loại là cổ phiếu nắm giữ chéo và khi được đầu tư cho các mục đích khác, nó được giữ riêng cho mục đích đầu tư thuần túy
Chính sách nắm giữ đối với việc sở hữu chéo cổ phiếu, phương pháp xác minh tính hợp lý của việc nắm giữ và chi tiết xác minh của ban giám đốc, vv về tính phù hợp của việc nắm giữ cổ phiếu riêng lẻ
A Chính sách nắm giữTập đoàn của chúng tôi nắm giữ cổ phiếu của các đối tác kinh doanh khi người ta tin rằng việc nắm giữ cổ phiếu sẽ dẫn đến việc tăng giá trị doanh nghiệp của tập đoàn hoặc mang lại lợi ích cho cổ đông Chúng tôi sẽ xác nhận mục đích nắm giữ và trạng thái giao dịch, vv, và thông qua xác minh định lượng và định tính, chúng tôi sẽ giảm dần số lượng cổ phiếu được coi là ít có ý nghĩa thông qua việc bán, vv
B Phương pháp xác minh tính hợp lý của việc nắm giữChúng tôi tiến hành xác minh định lượng và định tính về tính hợp lý về kinh tế trong trung và dài hạn cũng như triển vọng tương lai của việc sở hữu chéo cổ phần, có tính đến lợi nhuận và rủi ro
C Nội dung xác minh của hội đồng quản trị, vv về sự phù hợp của việc nắm giữ cổ phiếu riêng lẻChúng tôi điều tra mục đích sở hữu chéo cổ phiếu do tập đoàn của chúng tôi nắm giữ, trạng thái giao dịch, vv và mỗi năm một lần, tại cuộc họp hội đồng quản trị, chúng tôi kiểm tra định lượng và định tính mục đích nắm giữ và xu hướng kinh doanh trong tương lai đối với từng cổ phiếu riêng lẻ, liệu lợi nhuận và rủi ro liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu đó có tương xứng với chi phí vốn hay không và xác định xem việc nắm giữ có phù hợp hay không
Theo kết quả xác minh của chúng tôi, chúng tôi bán những cổ phiếu được coi là có ít giá trị khi nắm giữ chúng, có tính đến giá cổ phiếu, vv Ngoài ra, chúng tôi sẽ quản lý tình trạng sở hữu chéo và mức giảm cổ phần trong toàn tập đoàn thông qua việc xác minh hàng năm Trong năm tài chính 2024, chúng tôi sẽ bán 9 cổ phiếu theo chính sách nêu trên
Xu hướng đầu tư chứng khoán
Thực hiện công bố thông tin kịp thời, quản lý thông tin nội bộ, đáp ứng công bố thông tin công bằng
Công ty chúng tôi tiết lộ thông tin một cách kịp thời và phù hợp thông qua TDnet và EDINET theo "Chính sách tiết lộ" được xuất bản riêng Ngoài ra,Trang chủ của chúng tôivà thông cáo báo chí Ngoài ra, chúng tôi cố gắng cung cấp cho các cổ đông và nhà đầu tư những thông tin dễ hiểu và hữu ích về các tài liệu được sử dụng trong hoạt động IR của chúng tôi
Ngoài ra, khi gặp gỡ cổ đông và nhà đầu tư, nếu có thông tin quan trọng chưa được tiết lộ, chúng tôi đảm bảo thông tin đó được quản lý phù hợp theo "Quy định về Quy định giao dịch nội gián"
Nỗ lực cải thiện khả năng giao tiếp
Hoạt động IR được thực hiện bởi Phòng IR, bộ phận phụ trách, Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm xử lý thông tin Bất cứ khi nào có thể, người phụ trách sẽ đích thân xử lý các cuộc phỏng vấn với cổ đông và nhà đầu tư
Phỏng vấn cá nhân※
(vật phẩm)
| Năm tài chính 2024 | Trong nước | Ở nước ngoài | Tổng cộng |
|---|---|---|---|
| Hiệp 1 | 48 | 5 | 53 |
| Hiệp hai | 55 | 19 | 74 |
| Tổng cộng | 103 | 24 | 127 |
*Không bao gồm yêu cầu qua điện thoại và emailĐối tác là nhà phân tích (bên bán/bên mua), nhà quản lý quỹ, vv
Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các cuộc họp báo kết quả tài chính cho các nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức hai lần một năm và thông tin về các cuộc họp này được phổ biến trên trang web của chúng tôi Đối với các nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài, chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin quan trọng bằng tiếng Anh một cách kịp thời và tiến hành IR ở nước ngoài ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Hơn nữa, để thúc đẩy các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với cổ đông và nhà đầu tư tại các cuộc họp giao ban về kết quả tài chính và các cuộc họp IR ở nước ngoài, về nguyên tắc, các đại diện sẽ tự đưa ra lời giải thích
Bản tóm tắt kết quả tài chính dành cho nhà phân tích
| Kết quả tài chính quý 2 | Ngày diễn ra sự kiện | 21/11/2024 |
|---|---|---|
| Người tham gia | 41 người | |
| Người xem kho lưu trữ | Chủ Nhật: 777 ngườiTiếng Anh: 84 người | |
| Quyết toán cuối kỳ | Ngày diễn ra sự kiện | 16/05/2025 |
| Người tham gia | 40 người | |
| Người xem kho lưu trữ(tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025) | Chủ nhật: 776 ngườiTiếng Anh: 37 người |
Ngoài ra, để giúp họ hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tham gia các buổi họp giao ban trực tuyến của công ty dành cho các nhà đầu tư cá nhân sử dụng mạng trực tiếp, cũng như các buổi họp giao ban dành cho nhà đầu tư cá nhân do các công ty chứng khoán tổ chức
Buổi giao lưu dành cho nhà đầu tư cá nhân
| Hiệp 1 | Ngày diễn ra sự kiện | 20 tháng 9 năm 2024 |
|---|---|---|
| Người tham gia | 714 người | |
| Người xem kho lưu trữ | 499 người | |
| Hiệp hai | Ngày diễn ra sự kiện | 19/03/2025 |
| Người tham gia | 713 người | |
| Người xem kho lưu trữ | 635 người |
*Một phiên họp giao ban dành cho các nhà đầu tư cá nhân cũng được tổ chức riêng vào ngày 9 tháng 12 năm 2024 (khoảng 2000 người tham gia, 528 người đã truy cập vào kho lưu trữ)
Xin lưu ý rằng ý kiến nhận được từ các cổ đông và nhà đầu tư sẽ được phản hồi lại cho ban quản lý tại Hội đồng quản trị và các cuộc họp Ban quản lý Tập đoàn, đồng thời thông tin về đối thoại với các cổ đông cũng được công bố trên trang web của chúng tôi Ngoài ra, chúng tôi còn gửi ``Báo cáo Miraito One'', một cuốn sách nhỏ tóm tắt các kết quả và chủ đề kinh doanh của chúng tôi, tới tất cả các cổ đông hai lần một năm
*Đối thoại với cổ đông và nhà đầu tưXem thêm
Thực trạng nỗ lực cải thiện hoạt động đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền biểu quyết
Chúng tôi mong muốn điều hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo cách mà cổ đông dễ hiểu, chẳng hạn như bằng cách tô màu thông báo triệu tập và sử dụng video cho báo cáo kinh doanh Thông báo triệu tập, tài liệu tham khảo và báo cáo cũng được đăng trên trang web của chúng tôi Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 15 tổ chức vào ngày 25/6/2025 được gửi trước đó 19 ngày, tức ngày 6/6/2025 (ngày pháp lý là 10/6) Vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, trước khi thông báo triệu tập được gửi đi (26 ngày trước đại hội đồng cổ đông), chúng tôi đã bắt đầu cung cấp thông tin điện tử trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và trang web của chúng tôi (thời hạn pháp lý là ngày 4 tháng 6), nhằm nỗ lực đảm bảo có đủ thời gian và thông tin để thực hiện quyền biểu quyết Tại địa điểm tổ chức cuộc họp chung, chúng tôi đã tạo ra một môi trường có tính đến Đạo luật xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người khuyết tật (Đạo luật xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người khuyết tật), chẳng hạn như thiết lập một khu vực dành cho xe lăn
Ngoài ra, để hiểu sâu hơn về các cổ đông không tham dự, chúng tôi sẽ đăng trước video báo cáo kinh doanh trên trang web của mình, đến ngày diễn ra đại hội, chúng tôi sẽ phát trực tiếp video đại hội, sau đại hội, chúng tôi cũng sẽ đăng video đại hội cho những ai không xem được trực tiếp
Thư từ với các bên liên quan
Hiện tại, chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong các lĩnh vực tương lai như ``phát triển đô thị/phát triển làng/công ty DX/GX'' và ``kinh doanh toàn cầu'', đồng thời khách hàng của chúng tôi đang mở rộng từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống đến chính quyền địa phương và các tổng công ty, cũng như Seibu Construction Co, Ltd, Kokusai Kogyo Co, Ltd Do số lượng đối tác đồng sáng tạo đã tăng lên do việc nhóm công ty lại nên chúng tôi đang tăng cường sức mạnh cho các bên liên quan cam kết, tập trung vào mục đích và sứ mệnh của chúng tôi, trong đó nêu rõ quan điểm của chúng tôi đối với từng bên liên quan
Các giá trị được chia sẻ và kênh liên lạc trong sự tham gia của các bên liên quan
Những điểm quan tâm chính trong cuộc đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư Trong cuộc đối thoại với cổ đông và nhà đầu tư, chúng tôi nhận được những ý kiến và câu hỏi sau đây là những điểm quan tâm chính Bằng cách thường xuyên cung cấp phản hồi cho ban quản lý, chúng tôi có thể cải thiện khả năng quản lý và tăng cường sự gắn kết
Mối quan tâm và ý kiến/câu hỏi chính
| Vật phẩm | Câu hỏi |
|---|---|
| Tình trạng và đánh giá doanh nghiệp | ・Đánh giá kết quả tài chính kỳ trước và kế hoạch kỳ này・Tình trạng hoạt động của Phòng Quản lý rủi ro kinh doanh・Trạng thái đơn hàng hiện tại・Khả năng sinh lời tại thời điểm đặt hàng, môi trường kinh doanh・Điều chỉnh lương nhân viên, tình trạng tuyển dụng |
| Kế hoạch quản lý trung hạnChiến lược kinh doanh | ・Nội dung, tiến độ và đánh giá xem xét kế hoạch quản lý trung hạn・Kinh doanh trung tâm dữ liệu・Mục đích và tác dụng của cải cách quản lý khu vực・Tiến độ của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và dòng nhân lực・Chiến lược M&A・Hiệu ứng tổng hợp với Seibu Construction Co, Ltd và Kokusai Kogyo Co, Ltd・Chiến lược danh mục đầu tư kinh doanh・cập nhật hệ thống cốt lõi・Suy nghĩ về kỷ luật tài chính, chính sách tài chính・Chính sách hoàn trả cho cổ đông・Đường tới 1x PBR |
| Miền tương lai | ・Trạng thái đơn hàng hiện tại・Khả năng sinh lời hiện tại và triển vọng tương lai của từng lĩnh vực |
*Đối thoại với cổ đông và nhà đầu tưXem thêm
